Un presupus autor principal al unei fraude bancare de amploare a fost extrădat din Statele Unite în Suedia, după o cooperare judiciară coordonată de Eurojust. Suspectul, reținut în SUA de la sfârșitul anului 2024, este acuzat că a înșelat victime cu până la 6 milioane de euro. Anchetatorii estimează că cel puțin 25 de persoane au fost afectate de această schemă infracțională.
O schemă elaborată de înșelăciune
Investigațiile au scos la iveală o schemă de înșelăciune activă din jurul anului 2019. Suspecții își contactau victimele prin telefon, pretinzând că sunt angajați bancari. Li se cerea victimelor să urmeze anumiți pași, care duceau la transferul banilor în conturile grupării criminale. Unele dintre victime au pierdut toate economiile de o viață.
Agenția europeană pentru cooperare în materie de justiție penală, Eurojust, a coordonat extrădarea. Aceasta a fost posibilă prin colaborarea strânsă dintre autoritățile suedeze și americane. Cooperarea a inclus schimbul de informații esențiale pentru anchetă și pregătirea unei zile de acțiune în noiembrie 2024, când au fost arestați presupusul autor principal și doi complici ai săi, în SUA și Suedia.
Office of International Affairs din cadrul Department of Justice și U.S. Attorney’s Office for the Central District of California au gestionat dosarul de extrădare în Statele Unite. La 10 aprilie 2026, suspectul a fost transferat din custodia U.S. Marshals Service către autoritățile suedeze.
Cooperare judiciară transatlantică
Extrădarea reprezintă rezultatul unei cooperări susținute între mai multe autorități judiciare și de aplicare a legii de pe ambele maluri ale Atlanticului. Din Suedia au participat Swedish Prosecution Authority, National Unit Against Organised Crime, și Swedish Police. Din Statele Unite au participat Office of International Affairs din cadrul US Department of Justice, U.S. Attorney’s Office for the Central District of California, precum și alte agenții.
Eurojust subliniază impactul financiar și uman ridicat al cazului. Cel puțin 25 de persoane au fost fraudate, cu un prejudiciu estimat la 6 milioane de euro. Acest caz relevă importanța cooperării judiciare internaționale în combaterea criminalității transfrontaliere.
Următorii pași în anchetă
Sosirea suspectului în Suedia deschide următoarea etapă procedurală. Acesta urmează să fie audiat în continuare de procurorii suedezi. Agenția Europeană pentru cooperare în materie de justiție penală a jucat un rol crucial în coordonarea cooperării dintre Suedia și Statele Unite pe parcursul anchetei, al zilei de acțiune din noiembrie 2024 și al procedurii de extrădare. Autoritățile suedeze vor continua investigațiile pentru a stabili întreaga amploare a fraudei și pentru a identifica și alte potențiale victime.
