Conform G4Media: Rețea de fraude cu investiții destructurată în România, Moldova și Ucraina
Autoritățile din România, Republica Moldova și Ucraina au destructurat o rețea suspectată de desfășurarea unor scheme de fraudă prin investiții, cunoscute sub denumirea de „investment scam”. Acțiunea comună, desfășurată pe 25 iunie 2026, a inclus 25 de percheziții, dintre care 8 în România și 17 în Ucraina. Operațiunea a vizat inclusiv centre de tip call-center utilizate de gruparea infracțională.
Metode de operare și extinderea investigațiilor
Potrivit informațiilor preliminare, gruparea ar fi operat prin intermediul unor platforme online false, promițând profituri substanțiale investitorilor. Membrii rețelei ar fi utilizat tehnici de manipulare psihologică și, posibil, deepfake-uri pentru a convinge victimele să investească sume mari de bani. Investigațiile vizează identificarea tuturor persoanelor implicate și recuperarea prejudiciilor cauzate.
Până în prezent, nu au fost furnizate detalii despre numărul exact al victimelor sau valoarea totală a fondurilor fraudate. Autoritățile subliniază importanța cooperării internaționale în combaterea criminalității cibernetice transfrontaliere. Operațiunea a beneficiat de suportul Europol.
Rolul tehnologiei deepfake în investigații
Utilizarea tehnologiei deepfake în astfel de scheme de fraudă reprezintă o preocupare tot mai mare la nivel global. Această tehnologie permite crearea de conținut video sau audio falsificat, care poate fi utilizat pentru a impersona persoane cunoscute sau pentru a crea narative false menite să inducă în eroare.
Este posibil ca membrii rețelei destructurate să fi folosit astfel de tehnici pentru a conferi credibilitate schemelor lor de investiții, prezentând, de exemplu, testimonialale false sau aprobări din partea unor personalități publice. Investigațiile vor clarifica în ce măsură deepfake-urile au fost integrate în metodologia infracțională.
Autoritățile românești, în colaborare cu omologii din Republica Moldova și Ucraina, continuă să desfășoare activități investigative pentru a aduce în fața justiției toți membrii rețelei. Prezența rețelei pe teritoriul celor trei state indică necesitatea unei colaborări strânse pentru eradicarea acestui tip de infracționalitate.
Acest caz subliniază vulnerabilitatea investitorilor, în special a celor mai puțin familiarizați cu riscurile pieței financiare și cu tehnologiile emergente utilizate în mod fraudulos. Autoritățile recomandă prudență și verificarea amănunțită a oricărei oportunități de investiție.
Sursa: G4Media
