Conform Romania-insider.com: DIICOT extinde ancheta în cazul Nordis, prejudiciul depășind 75 de milioane de euro
Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) a anunțat extinderea urmăririi penale în dosarul dezvoltatorului imobiliar Nordis, unde prejudiciul estimat depășește 75 de milioane de euro și vizează peste 850 de victime. Anchetatorii susțin că firma ar fi colectat ilegal fonduri de la cumpărători, ar fi delapidat bani din companie și ar fi indus în eroare clienții prin precontracte și contracte de vânzare-cumpărare. Mai mult, s-a reținut că Nordis ar fi obținut ilegal rambursări sau compensații de la bugetul de stat.
Investigația se extinde cu noi acuzații și prejudicii
Ultimele informații relevă că la dosarul cauzei au fost adăugate 50 de noi plângeri penale, formulate de peste 100 de noi victime. Pagubele suplimentare estimate în urma acestor noi acuzații se ridică la peste 42 de milioane de lei, 14 milioane de euro și 17.000 de dolari. Aceste noi dezvăluiri indică o amploare tot mai mare a presupusei fraude.
Măsurile dispuse de procurori vizează administratorii unui grup de societăți comerciale, persoane fizice, dar și patru societăți comerciale, toate sub investigație penală pentru comiterea infracțiunii de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Această extindere a anchetei sugerează o complexitate crescută a cazului și o implicare mai largă a persoanelor și entităților juridice.
Prejudicii consistente și acuzații multiple
Pe lângă plângerile noi, procurorii au dispus extinderea urmăririi penale și pentru o infracțiune distinctă de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în urma unei plângeri depuse de o societate comercială. În acest caz specific, prejudiciul calculat este de 7 milioane de lei.
Faptele investigate vizează constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălarea banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, precum și stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a obligațiilor fiscale, ducând la obținerea ilegală de rambursări, restituiri sau compensări de la bugetul general consolidat, toate în formă continuată. Prima extindere majoră a anchetei a avut loc în octombrie 2025, când au apărut 300 de noi victime.
Cazul Nordis a avut un impact semnificativ pe parcursul campaniei prezidențiale de la sfârșitul anului 2024 și începutul anului 2025, din cauza conexiunilor politice ale managerilor Nordis acuzați, în special a legăturilor acestora cu Partidul Social Democrat (PSD).
Sursa: Romania-insider.com
