Conform G4Media: SUA și Marea Britanie au lansat o ofensivă coordonată împotriva unei rețele financiare paralele, cunoscută sub numele de „A7”, condusă de oligarhul moldovean fugar Ilan Șor. Operațiunea „Economic Outcast”, inițiată de Departamentul Trezoreriei al SUA, vizează destructurarea unei infrastructuri complexe de spălare de bani și eludare a sancțiunilor internaționale, cu legături profunde la Moscova și Teheran. În paralel, Londra a impus un pachet substanțial de 38 de noi sancțiuni, vizând sectorul energetic, financiar și logistic al Rusiei, inclusiv entități și nave asociate cu rețeaua A7.
Cum funcționa rețeaua A7
Rețeaua A7, descrisă de oficialii americani ca o organizație criminală transnațională, opera ca un sistem bancar subteran, facilitând tranzacțiile ilicite ale actorilor sancționați. Sub coordonarea lui Ilan Șor, structura folosea zeci de companii-paravan în jurisdicții diverse, controlate prin conexiuni VPN pentru a masca originea fondurilor. Operațiunile erau camuflate prin documente comerciale false și descrieri înșelătoare ale bunurilor. Un element cheie al infrastructurii era tokenul criptografic A7A5, garantat cu ruble, emis de Old Vector LLC, care permitea circulația capitalului ilicit și genera profituri directe pentru furnizorii sancționați. La începutul anului 2026, rețeaua susținea că procesa peste 2.000 de tranzacții zilnic, cu un volum total estimat la peste 91,5 miliarde de dolari, echivalentul a 13% din comerțul exterior al Rusiei în 2025.
Conexiuni cu Iranul și grupări teroriste
Ancheta FinCEN din cadrul Trezoreriei SUA a relevat că rețeaua A7 a devenit un nod vital nu doar pentru interesele rusești, ci și pentru regimul iranian și grupările sale proxy. Infrastructura A7 a oferit rute de plată sigure pentru Banca Centrală a Iranului, Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) și organizații precum Hamas. Un subagent al rețelei a primit aproximativ 140 de milioane de dolari din transportul clandestin de țiței iranian, iar alte 1,6 milioane de dolari au fost direcționate către achiziții de armament pentru Iran. De asemenea, rețeaua a fost interconectată cu Nobitex, cea mai mare platformă crypto din Iran, și a procesat plăți pentru grupări de ransomware și infractori cibernetici din Coreea de Nord.
SUA a impus o blocadă totală asupra bunurilor deținute de rețeaua A7 și de entitățile controlate de acestea. Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a avertizat că oricine facilitează finanțarea ilicită a adversarilor Americii își va pierde accesul la sistemul financiar american. Măsurile includ înghețarea tuturor bunurilor și drepturilor asupra acestora aflate pe teritoriul SUA sau în posesia persoanelor americane. Încălcarea sancțiunilor poate atrage consecințe civile sau penale severe.
Noi sancțiuni britanice și profilul lui Șor
În paralel cu acțiunile americane, Marea Britanie a impus 38 de noi sancțiuni vizând reducerea resurselor financiare utilizate de Rusia pentru războiul din Ucraina. Lista neagră include companii precum Zarubezhneft și INK Capital, iar pavilioanele false și navele uzate moral au fost, de asemenea, vizate. Două platforme de plăți și trei burse de criptomonede cu legături în Kârgâzstan au fost blocate pentru procesarea tranzacțiilor prin rețeaua A7. 17 entități și persoane fizice implicate în livrarea de echipamente electronice și mașini-unelte esențiale pentru producția de drone și rachete balistice rusești au fost, de asemenea, sancționate.
Ascensiunea lui Ilan Șor de la politician pro-rus și protagonist al „furtului miliardului” din Republica Moldova, la coordonatorul unei rețele bancare subterane globale, marchează o escaladare semnificativă a profilului său infracțional. Acesta a devenit, în viziunea autorităților americane și britanice, un element de infrastructură strategică pentru Kremlin și Iran, facilitând operațiuni ilicite la scară internațională.
Persoanele care furnizează informații despre încălcări ale sancțiunilor către programul FinCEN pot beneficia de recompense, în cazul în care aceste informații conduc la acțiuni de aplicare a legii cu rezultate pecuniare de peste 1.000.000 de dolari. Aceasta include și informații referitoare la utilizarea intermediarilor și facilitatorilor iranieni care operează în afara Iranului.
Sursa: G4Media
