Conform G4Media: O vastă operațiune europeană vizează fraude masive cu telefoane mobile
România se numără printre cele 19 țări implicate într-o operațiune de amploare coordonată de Parchetul European (EPPO), condus de Laura Kovesi. Ancheta, denumită „Troy”, a scos la iveală o rețea criminală suspectată de vânzarea a peste un milion de telefoane mobile uzate, prezentate fraudulos ca produse noi. Schema ar fi cauzat pagube de cel puțin 300 de milioane de euro consumatorilor din Uniunea Europeană și pierderi de peste 30 de milioane de euro din taxa pe valoarea adăugată (TVA) pentru mai multe state membre.
Metodele organizației criminale
Conform investigației, telefoanele mobile au fost asamblate din piese uzate în Hong Kong și Emiratele Arabe Unite. Ulterior, aceste dispozitive au fost transportate în Olanda, unde au fost curățate și ambalate ca fiind produse noi. Ulterior, telefoanele au fost livrate către depozite din Germania și vândute online utilizatorilor finali din întreaga Uniune Europeană. Serviciul Național de Investigații Bulgar a fost, de asemenea, implicat în această anchetă.
Frauda fiscală și impactul asupra pieței
Organizația criminală a utilizat societăți-fantomă, cu sediul în mai multe state UE, inclusiv Austria, Bulgaria, Germania și Olanda, precum și în Elveția, pentru a aplica fraudulos schema marjei de TVA din 2018. Această schemă permite revânzătorilor să plătească TVA doar pe marja lor, diferența dintre prețul de achiziție și cel de vânzare. În acest caz, deoarece telefoanele au fost prezentate ca fiind noi, TVA ar fi trebuit să fie calculată pe prețul integral de vânzare. Prin această metodă, clienții din întreaga UE au fost înșelați, iar statele membre au suferit pierderi semnificative de TVA.
Operațiunea a implicat 1.770 de ofițeri de poliție, precum și experți fiscali și vamali. Au fost efectuate peste 160 de percheziții în cele 19 țări participante, inclusiv în România, Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Estonia, Finlanda, Germania, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Polonia, Portugalia, Slovacia, Spania, Elveția și Olanda. Un martor a fost audiat în Regatul Unit. Șapte suspecți au fost arestați în Austria, Germania și Spania, printre aceștia numărându-se și presupușii lideri ai organizației. Parchetul European din Koln a coordonat acțiunile de percheziție și arestare începând de sâmbătă.
Sursa: G4Media
