Două rețineri în dosarul contrabandei cu țigări și tutun prin Portul Constanța
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au dispus, joi, reținerea a două persoane, un comisionar vamal și administratorul unei societăți de depozitare, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, folosirea la autoritatea vamală a documentelor vamale falsificate și acces ilegal la un sistem informatic. Cei doi inculpați, cu vârstele de 46 și 54 de ani, sunt acuzați de transportul ilegal de tutun și țigări fără timbru fiscal de accizare românesc sau european.
Gruparea de criminalitate organizată
“Din probatoriul administrat a reieșit că, pe parcursul anului 2025, inculpații au aderat la o grupare de criminalitate organizată (destructurată în luna octombrie a anului trecut), în scopul obținerii de beneficii materiale din transportul ilegal de țigarete fără timbru fiscal de accizare românesc sau european și a tutunului brut (frunze de tutun) fără acte de proveniență/trasabilitate pentru a-l exporta în alte zone, în vederea eludării taxelor fiscale sau vamale aferente”, se arată în comunicatul DIICOT. Potrivit procurorilor, inculpatul în vârstă de 54 de ani, în calitate de comisionar vamal, a utilizat credențialele unei alte persoane pentru a implementa în sistemul vamal al Biroului Vamal de Frontieră Constanța documente comerciale false, pe baza cărora gruparea de criminalitate organizată a obținut liber de vamă pentru export, în Israel, a unei cantități de peste 15 tone frunze tutun.
Logistica operațiunii
Pe de altă parte, administratorul societății de depozitare este acuzat de procurori că a permis introducerea tutunului în depozit fără să existe toate documentele obligatorii de recepție, transport și că nu a înscris real marfa în evidențele societății. “De asemenea, inculpatul în vârstă de 46 de ani, administrator al unei societății de depozitare cu punct de lucru în Portul Constanța (inculpată în cauză), a permis introducerea în depozit a frunzelor de tutun fără întocmirea documentelor obligatorii de recepție, de transport și fără înscrierea reală a mărfii în evidențele societății, modalitate prin care a asigurat cadrul logistic necesar pentru ca, în procedura de export, să fie depuse la autoritatea vamală documente comerciale falsificate, în baza cărora s-a obținut liberul de export cantitatea de frunze de tutun”, se mai arată în comunicat.
Contextul dosarului
Reamintim că, în noiembrie 2025, DIICOT a făcut percheziții și a ridicat documente din Vama Constanța și 36 de locații din 8 județe, într-un dosar de constituire de grup infracțional și contrabandă cu produse petroliere. Procurorii au găsit, atunci, 2 milioane lei cash într-o mașină, iar rețeaua era formată în jurul a două companii de export. Cel mai recent dosar al DIICOT vine să confirme, o dată în plus, existența unor rețele de criminalitate organizată care activează în zona Portului Constanța, una dintre principalele porți de intrare și ieșire a mărfurilor din și în România.
