Trei persoane din Dolj au fost reținute de poliție sub acuzația de a fi fraudat CFR Craiova și statul cu 3,1 milioane euro, printr-o schemă complexă care a implicat facturarea de servicii false, ascunderea de venituri de la fisc și dare de faliment fraudulos pentru a nu plăti datoriile.
### Schema de fraudă
Potrivit anchetatorilor, schema de fraudă a fost pusă în aplicare de către proprietarii unei firme de pază care aveau contracte cu Regionala CFR Craiova. Investigația a stabilit că activitatea infracțională a cauzat un prejudiciu total de aproape 16 milioane de lei, din care peste 10 milioane de lei reprezintă paguba adusă bugetului de stat prin evaziune fiscală și stopaj la sursă.
Polițiștii Secției Regionale de Poliție Transporturi Craiova au efectuat percheziții și au pus în executare trei ordonanțe de reținere pe numele a două femei și a unui bărbat din județul Dolj, în cadrul Operațiunii “Jupiter”. Acțiunea face parte dintr-o anchetă care a început în anul 2022, când polițiștii au început verificările asupra firmei de pază.
### Consecințe și anchetă
În acest dosar sunt cercetate în total două firme și opt persoane fizice, fiind deja instituit sechestru pe bunurile acestora pentru recuperarea banilor. Persoanele reținute sunt cercetate pentru infracțiuni comise în formă continuată, printre care se numără “spălarea de bani, bancruta frauduloasă, frauda informatică și folosirea cu rea-credință a bunurilor sau creditului societății”. Aceștia ar fi utilizat resursele firmei în interes propriu, afectând interesele patrimoniale ale statului și ale companiilor din domeniul feroviar.
### Măsuri și urmări
Marți, judecătorii Curții de Apel Craiova au emis mandate de arestare preventivă pentru 30 de zile pe numele a două persoane, în timp ce a treia persoană a fost plasată sub control judiciar pentru 60 de zile. Anchetatorii continuă să investigheze schema de fraudă și să caute să recupereze banii fraudați. În acest context, este de așteptat ca ancheta să continue și să fie luate măsuri suplimentare pentru a preveni astfel de scheme de fraudă în viitor.
