Percheziții în Germania într-o anchetă privind fraudă vamală cu aluminiu din China
Parchetul Public European (EPPO) din Berlin a coordonat o serie de percheziții în Germania, în cadrul unei investigații ample privind suspiciuni de fraudă vamală și evaziune fiscală. Acțiunea, desfășurată în cinci landuri diferite, vizează importurile de aluminiu din China în Uniunea Europeană și este legată de o schemă complexă ce implică companii din Elveția și China. Prejudiciul estimat de anchetatori se ridică la 1,6 milioane de euro.
Operațiune amplă în mai multe landuri germane
Cele 17 percheziții au fost realizate de birourile de investigații vamale din Dresda, Berlin/Brandenburg și Frankfurt pe Main, în landurile Bavaria, Baden-Württemberg, Hessa, Saxonia-Anhalt și Saxonia. Ofițerii au percheziționat birouri și locuințe, strângând probe pentru a clarifica circumstanțele. Ancheta, denumită „Black Forest”, a început în 2021 și are ca punct de plecare suspiciunile privind activitățile unei companii elvețiene care acționa prin intermediul filialei unei societăți-mamă chineze. Această companie este suspectată că a importat aluminiu în UE prin intermediul unei companii de logistică cu mai multe birouri în Germania.
Modul de operare: Subevaluarea importurilor
Ancheta sugerează că suspecții au recurs la diverse artificii pentru a evita plata taxelor antidumping și compensatorii. „Suspecții ar fi declarat mărfurile sub coduri tarifare incorecte și ar fi prezentat facturi false pentru a subevalua importurile”, arată comunicatul EPPO. Scopul era clar: sustragerea de la plata taxelor vamale și a impozitelor aferente. Aluminiul importat era ulterior prelucrat de o filială germană a companiei elvețiene în diverse produse, care erau apoi vândute altor companii din Germania și din străinătate.
Rolul Parchetului European
EPPO, Parchetul independent al Uniunii Europene, este responsabil de investigarea, urmărirea penală și judecarea infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale UE. În acest caz, anchetatorii europeni cooperează cu autoritățile germane pentru a determina amploarea fraudei și pentru a identifica toți cei implicați în schemă. Ancheta este în curs de desfășurare, iar autoritățile nu au făcut publice detalii suplimentare despre evoluția cazului.
