Parchetul European efectuează percheziții în România și Bulgaria într-un dosar de fraudă cu fonduri UE
București – Parchetul European (EPPO) a demarat o anchetă amplă, cu percheziții în România și Bulgaria, vizând o posibilă fraudă cu fonduri europene. Dosarul vizează două proiecte de fabricare a unităților de baterii litiu-ion și a structurilor modulare metalice prefabricate, fiecare evaluat la circa 10 milioane de euro. Aceste proiecte au fost cofinanțate de Uniunea Europeană.
Un număr de 14 percheziții, atât la domiciliile persoanelor vizate, cât și la sediile unor companii, au fost efectuate miercuri. Acțiunile s-au desfășurat în România și Bulgaria, cu scopul de a aduna probe. Investigațiile s-au extins și în Austria și Regatul Unit. Șapte persoane suspectate vor fi aduse la sediul EPPO din București pentru a fi informate cu privire la acuzațiile aduse.
Suspiciuni de documente false și deturnare de fonduri
În cadrul anchetei, se presupune că beneficiarii proiectelor au prezentat autorității de management din România documente false și inexacte. Aceste documente, depuse între 2020 și 2024, includ oferte fictive pentru bugetul proiectelor, dar și documentații care nu reflectă realitatea privind contribuția financiară proprie și capacitatea financiară a beneficiarilor.
Fondurile europene ar fi fost folosite în mod repetat pentru ambele proiecte, creând o aparență falsă de soliditate financiară. Sumele de bani erau transferate în conturile beneficiarilor doar pentru perioada necesară obținerii extraselor de cont justificative. Astfel, s-ar fi obținut ilegal fonduri din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), din care s-au primit deja 7,5 milioane de euro.
Implicații penale grave în cercetare
Unul dintre proiecte ar fi fost implementat ilegal, cu complicitatea unui funcționar public, care a certificat informații false în rapoartele de vizită la fața locului. Aceste rapoarte, esențiale pentru prelungirea contractului de finanțare, indicau în mod eronat că echipamentele necesare au fost livrate, deși principalul furnizor nu le achiziționase efectiv.
Suspecții sunt bănuiți, de asemenea, că au stabilit circuite financiare interne și internaționale frauduloase pentru a deturna fondurile europene în beneficiul lor personal. Faptele investigate pot constitui infracțiuni grave, precum înșelăciune, fals și spălare de bani.
În anchetă, EPPO a beneficiat de sprijinul Structurii de Sprijin a EPPO din România, al Poliției Române prin diferite direcții de investigație și al Jandarmeriei Române, precum și de colaborarea autorităților bulgare. Toate persoanele implicate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o decizie definitivă a instanțelor de judecată.
EPPO este parchetul independent al Uniunii Europene, având responsabilitatea de a investiga, urmări penal și trimite în judecată infracțiunile care afectează interesele financiare ale UE.
