Percheziții ample ale antifraudă în București și mai multe județe, într-un dosar de evaziune fiscală
Inspectorii antifraudă din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF), împreună cu polițiști din cadrul IPJ Călărași, efectuează marți percheziții domiciliare într-un dosar penal care vizează evaziunea fiscală. Operațiunea se desfășoară sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Călărași. Verificările vizează operatori economici care activează în domeniul producției și distribuției de energie electrică, precum și în comerțul cu ridicata de mărfuri.
Un prejudiciu de peste patru milioane de lei
Perchezițiile au loc în 32 de locații, inclusiv sedii de firme și domicilii ale persoanelor implicate, din București și județele Călărași, Ilfov, Gorj, Dolj, Vaslui, Botoșani, Caraș Severin și Constanța. Anchetatorii au descoperit că firmele vizate au creat un lanț tranzacțional prin intermediul mai multor societăți intermediare, cu un comportament fiscal neadecvat. Aceste firme au avut rolul de a crește artificial prețurile unor produse medicale, cum ar fi dezinfectanții și măștile, de peste zece ori mai mult decât prețul normal, de la producător până la consumatorul final.
Potrivit comunicatului ANAF, „Societățile cu comportament fiscal neadecvat preluau la nivelul acestora impozitele și taxele aferente majorărilor succesive datorate bugetului de stat și nu le achitau, uzitând metoda ‘preluarea sarcinii fiscale'”. Inspectorii au mai constatat că, după finalizarea tranzacțiilor, firmele implicate erau trecute în insolvență sau inactivare, și erau vândute unor persoane fizice paravan. Tranzacțiile au avut ca scop obținerea unui avantaj fiscal nelegal, atât prin transferarea obligațiilor fiscale către firmele cu comportament fiscal neadecvat, cât și prin deducerea ilegală a TVA, inclusiv prin solicitarea rambursării.
Pentru a diminua veniturile mari obținute, firmele implicate au înregistrat cheltuieli fictive și au simulat livrări intracomunitare de bunuri în Bulgaria, întocmind documente nereale. Prin aceste practici, s-a produs un prejudiciu total de aproximativ patru milioane de lei.
Ancheta vizează infracțiuni grave
Valoarea totală a tranzacțiilor investigate depășește 30 de milioane de lei. „Sumele de bani au fost distribuite, o mică parte către producătorii produselor de tip medical și cea mai mare parte a fost extrasă din conturile societății de membrii grupării în numerar din dispozitivele bancare de tip bancomat”, se arată în comunicat. În acest caz, sunt investigate infracțiuni de evaziune fiscală, rambursări ilegale de TVA și infracțiuni de serviciu privind gestionarea patrimoniului persoanelor juridice.
Direcția Generală Antifraudă Fiscală a reiterat importanța respectării prevederilor fiscale și a subliniat angajamentul său de a combate evaziunea fiscală în colaborare cu partenerii instituționali.
