Două Directoare de la Finanțele București, Sub Control Judiciar pentru Corupție
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au dispus plasarea sub control judiciar, pentru 60 de zile, a doi directori din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București (DGRFP). Decizia a fost luată în urma unor acuzații de trafic de influență și luare de mită. Ancheta a scos la iveală detalii despre sume de bani pretinse și primite, precum și despre rolul funcționarilor în diverse scheme de corupție.
Mită pentru Modificarea Planului de Reorganizare
Printre cei vizați de anchetă se numără Topan Octavian-Ciprian, șef serviciu în cadrul DGRFP București, și Popovici Tatiana, la data faptelor director executiv juridic, acum șef serviciu juridic. Potrivit procurorilor, Topan Octavian-Ciprian este acuzat de luare de mită în două rânduri și trafic de influență, tot de două ori. Popovici Tatiana este acuzată de luare de mită.
Conform comunicatului DNA, în perioada mai-iunie 2022, Topan ar fi pretins 50.000 de euro, prin intermediul unui practician în insolvență, de la reprezentantul unei firme. „În scopul obținerii sumei pretinse anterior, inculpatul Topan Octavian-Ciprian ar fi lăsat să se creadă că, prin funcția ocupată și prin relațiile pe care le are cu Directorul Executiv Juridic al D.G.R.F.P. București, precum și cu funcționari din cadrul D.G.R.F.P. București – Administrația pentru Contribuabili Mijlocii, ar avea influență asupra acestora.” Ulterior, o sumă de 5.000 de euro a fost primită în octombrie 2022. O sumă de 45.000 de euro a fost primită în martie 2023. Aceste sume ar fi fost legate de emiteare unui punct de vedere din partea ANAF care să confirme modificarea planului de reorganizare al unei societăți aflate în insolvență.
Promisiuni de Mită și Implicarea în Alte Dosare
În continuarea anchetei, în perioada februarie-octombrie 2023, Popovici Tatiana ar fi primit 15.000 de euro, parte din suma pretinsă de Topan. Anchetatorii au descoperit, de asemenea, că Topan Octavian-Ciprian ar fi primit 5.000 de lei de la lichidatorul judiciar a două societăți. Mai mult, Topan ar fi acceptat promisiunea de a primi 5.000 de euro, precum și 2.000 de euro, de la aceeași persoană implicată în proceduri de insolvență. „Sumele ar fi fost oferite în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ale inculpatului, respectiv emiterea de către D.G.R.F.P. București a unor puncte de vedere prin care instituția, în calitate de creditor majoritar al celor două societăți, să aprobe ordinea de zi a adunărilor creditorilor”.
Pe durata controlului judiciar, cei doi inculpați au o serie de obligații, inclusiv să se prezinte la organele de urmărire penală și să nu desfășoare activitățile în exercitarea cărora au săvârșit faptele. Acuzațiile și măsurile luate sunt conforme cu prevederile legale în vigoare.
DNA a precizat că cercetările continuă și în privința altor persoane în acest caz.
