Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au demarat în această dimineață o amplă acțiune de percheziții în cinci locații din Capitală și județul Ilfov, într-un dosar de mare evaziune fiscală. Ancheta vizează un prejudiciu estimat la peste 18 milioane de lei și implică 11 persoane, suspectate de administrarea ilegală a unor societăți comerciale active în domeniul transportului alternativ de călători. Acțiunea vine în contextul intensificării controalelor în sectorul transporturilor private, unde autoritățile doresc să spargă rețelele de evaziune și să segmenteze fluxurile financiare ilicite.
Percheziții în cazul unui dosar de evaziune de amploare
Procedurile DNA sunt în plină desfășurare, iar sursele apropiate anchetei confirmă că operațiunea are ca scop demolarea unei rețele bine înrădăcinate, suspectate de implicare înfrauduloasă în mai multe firme care operează prin interpuși, pentru a evita plata taxelor și impozitelor. În cadrul acțiunilor, procurorii caută documente justificative, evidențe contabile și alte probe relevante pentru a demasca metodele prin care s-au derulat aceste tranzacții ilicite.
Se pare că structura infracțională implică persoane fizice și juridice, care, prin interpuși, administrează companii de transport cu o cifră de afaceri semnificativă. Aceasta include, conform surselor, societăți care au ca obiect principal de activitate transportul alternativ, sector intens contestat de autorități pentru lipsa unui cadru legal clar și pentru posibilitatea de a fi utilizat în scopuri de evaziune. În plus, este vizată și modul în care aceste firme au evitat plata taxelor, utilizând scheme complexe pentru a susține activitatea ilegală.
Contextul anti-evaziune în sectorul transporturilor
Sectorul transporturilor alternative a fost de mult timp o țintă prioritară pentru autorități, fiind considerat un câmp fertil pentru practici neloiale și evaziune fiscală. În ultimii ani, controalele pentru verificarea conformității fiscale a crescut considerabil, însă evoluția pieței a generat și eventuale practici evasive, aceleași care acum sunt supuse unor acțiuni de amploare. De altfel, anumite companii au fost deja sancționate sau chiar suspendate pentru nereguli, însă rețetele rețelelor frauduloase se adaptează rapid.
Procurorii susțin că ancheta va clarifica modul în care aceste firme și administratorii lor au operat în timp, precum și dacă au existat complicități la nivel instituțional sau între diferiți actori din industrie. În același timp, se așteaptă ca aceste acțiuni să fie un semnal ferm pentru alte entități din sector: evaziunea fiscală nu va mai fi tolerată, iar autoritățile intenționează să intensifice controlul și sancționarea celor care încalcă legea.
Perspectiva continuării anchetei și impactul asupra sectorului
Cu toate că perchezițiile continuă, primele rezultate indică o intensificare a luptei împotriva evaziunii fiscale, specifică unui segment al economiei unde profitabilitatea ilicită pare a fi mult prea tentantă pentru anumite grupuri de interese. Autoritățile anticipează că vor urma și alte măsuri de verificare și eventuale intervenții legislative pentru a impune o mai mare transparență și control în sector.
Reprezentanții autorităților spun că această operațiune este doar începutul unor acțiuni mai ample provenite din strategia de combatere a evaziunii fiscale, în contextul în care sectorul transporturilor alternative reprezintă o componentă esențială a economiei urbane. În același timp, această anchetă servește și ca avertisment pentru operatorii care profită de lacunele legale, subminând astfel bugetul statului și concurența corectă.
Dezvoltările ulterioare vor indica dacă ancheta va conduce la identificarea unui model clar de evaziune și la măsuri concrete pentru remedierea situației, sau dacă acestea vor ramâne doar vagi semnale de alarmă. În final, sectorul transporturilor alternative are nevoie de o reglementare clarificată și de o aplicare strictă a legii, dacă statul vrea să își protejeze bugetul și pe cei care respectă legea.
