Conform Mediafax: Procurorii DIICOT, în colaborare cu polițiști de la Brigada de Investigare a Criminalității Economico-Financiare din București, au desfășurat joi, 13 august, o amplă acțiune vizând destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în contrabandă cu țigări. Au fost executate 79 de mandate de percheziție în București și în județele Ilfov, Călărași, Giurgiu, Suceava, Teleorman și Maramureș.
Gruparea profită de contrabandă cu țigări
Acțiunea vizează infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat și contrabandă în formă continuată. Conform probelor colectate de anchetatori, începând din noiembrie 2025, opt persoane, cetățeni români și moldoveni, ar fi pus bazele unei rețele cu scopul de a obține venituri substanțiale prin introducerea ilegală pe teritoriul României a țigaretelor provenite din Republica Moldova și Ucraina.
Aceste produse ar fi fost sustrase de la controlul vamal, eludând astfel taxele și accizele aferente. Ulterior, rețeaua ar fi prosperat, ajungând să numere 31 de membri.
Atribuții bine definite în cadrul rețelei
Fiecare membru al grupării ar fi avut roluri specifice, bine definite. Unii dintre aceștia se ocupau de identificarea furnizorilor din Republica Moldova și Ucraina, colaborând cu distribuitori locali. Alții erau responsabili de găsirea și amenajarea unor spații sigure pentru transbordarea și depozitarea țigaretelor, punând accent pe condiții de securitate și confidențialitate.
Gruparea asigura și mijloacele de transport necesare, însoțea convoaiele și se ocupa de distribuirea țigaretelor către clienți sau intermediari. O parte a rețelei avea rolul specific de a prelua și transporta țigările introduse pe calea feroviară din Republica Moldova. Când era vorba de transporturi de mare anvergură, fie din cauza cantității, fie datorită destinatarilor importanți, trei dintre liderii grupării se implicau personal în operațiunile de aprovizionare.
Aproximativ șase milioane de țigarete, neintroduse în circuitul fiscal
Conform datelor din dosar, suspecții ar fi reușit să introducă, transporte, depoziteze și comercializeze aproximativ șase milioane de țigarete, fără ca acestea să fie înregistrate în circuitul fiscal al României. DIICOT continuă investigațiile pentru a stabili întreaga amploare a activității infracționale a grupării. Audierile suspecților vor avea loc la sediul Structurii Centrale a DIICOT.
La acțiunea de joi au participat numeroase structuri ale Poliției Române, inclusiv Serviciul Grupuri Infracționale Violente, Serviciul Investigații Criminale și Serviciile de Investigații Criminale din cadrul Polițiilor Sectoarelor 1-6, precum și Serviciul Combaterea Infracțiunilor Informatice și Serviciul Acțiuni Speciale. De asemenea, au fost implicate Direcția de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române și Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei. DIICOT reamintește că toți suspecții beneficiază de prezumția de nevinovăție.
Sursa: Mediafax
