Conform News.ro: Asociație Umanitară Sub Ancheta Penală: Prejudiciu de 2,4 Milioane de Lei din Donații Deturnate
Polițiștii din Constanța desfășoară o amplă anchetă penală împotriva unei asociații umanitare suspectate că ar fi deturnat fonduri obținute din donații și sponsorizări, în valoare de aproximativ 2,4 milioane de lei. Banii, destinați inițial sprijinirii persoanelor și familiilor aflate în dificultate, ar fi fost folosiți pentru vacanțe, achiziții personale și alte scopuri necaritabile.
Deturnare de Fonduri și Înșelăciune
În urma a patru percheziții domiciliare efectuate miercuri, reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Constanța au confirmat deschiderea unui dosar penal pentru infracțiuni precum spălare a banilor, înșelăciune în formă continuată, delapidare în formă continuată și evaziune fiscală. Cercetările vizează perioada decembrie 2022 – decembrie 2023, timp în care asociația ar fi utilizat sume semnificative în scopuri neconforme cu statutul său.
Anchetatorii au identificat cheltuieli realizate din conturile asociației pentru vacanțe turistice, atât în țară, cât și în străinătate, precum și achiziții de bunuri de uz personal. De asemenea, fonduri ar fi fost direcționate către finanțarea unor activități ce au adus beneficii directe unor entități comerciale. Mai mult, disponibilitățile financiare ale asociației ar fi fost folosite pentru acordarea de împrumuturi fără dobândă către o societate comercială, o persoană fizică autorizată (PFA) și o altă persoană fizică.
Petrecere de crăciun pe bani publici
Un episod deosebit de controversat menționat în anchetă este decontarea, în luna decembrie 2023, a peste 80.000 de lei pentru organizarea unei petreceri de Crăciun la un complex hotelier dintr-o zonă montană. La acest eveniment ar fi participat aproximativ 50 de persoane, identificate ca fiind angajați și colaboratori ai asociației.
Președintele și Administratorul în Vizor
Conform probelor administrate până în prezent, doi bărbați sunt principalii vizați în acest caz: președintele asociației și administratorul unei societăți comerciale. Aceștia sunt acuzați că au solicitat și colectat donații și sponsorizări, prezentându-le ca fiind destinate unor cauze caritabile și umanitare, pentru ca ulterior o parte considerabilă din fonduri să fie utilizată în alte scopuri. Cei doi sunt cercetați pentru înșelăciune în formă continuată, delapidare în formă continuată și complicitate la delapidare.
Prejudiciul total estimat în acest caz este de 2.443.000 de lei. În urma perchezițiilor desfășurate la sediul social al asociației și la domiciliul celor vizați din municipiul Constanța, cei doi bărbați au fost conduși la sediul poliției pentru audieri. În cauză a fost dispusă măsura sechestrului asigurator asupra patrimoniului persoanelor implicate, precum și asupra asociației și societății comerciale administrate de acestea.
Sursa: News.ro
