Parchetul din București pune sub acuzare șase persoane pentru evaziune fiscală de peste 669.000 de euro
Parchetul de pe lângă Tribunalul București a demarat acțiunea penală împotriva a șase persoane fizice, luni și marți, pentru evaziune fiscală. Dosarul vizează achiziții fictive în domeniul construcțiilor, transportului de mărfuri și organizării de evenimente. Prejudiciul adus bugetului de stat se ridică la peste 3,2 milioane lei, echivalentul a circa 669.623 euro.
Schema de Evaziune și Societățile „Fantomă”
Anchetatorii au stabilit că suspecții, administratori ai cinci societăți comerciale, au folosit o schemă elaborată pentru a se sustrage de la plata taxelor. În perioada 2018-2022, aceștia au înregistrat în contabilitate achiziții fictive de bunuri și servicii. Tranzacțiile au fost realizate cu nouă societăți comerciale de tip „fantomă” și două societăți comerciale cu identitate furată. Valoarea totală a acestor operațiuni se ridică la 17.460.328 lei.nnAceastă practică a dus la un prejudiciu semnificativ pentru bugetul general consolidat al statului. Suma totală de 3.202.621 lei reprezintă TVA și impozit pe profit neplătite. Mecanismul folosit a permis sustragerea de resurse financiare importante, afectând veniturile statului.
Măsuri preventive și recuperarea prejudiciului
În urma anchetei, patru dintre inculpați au primit măsura preventivă a controlului judiciar, pentru o perioadă de 60 de zile. De asemenea, Parchetul a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpaților, până la concurența sumei de 3.202.621 lei. Printre bunurile sechestrate se numără cinci case, trei apartamente și 12 terenuri. Evaluarea acestora acoperă în totalitate prejudiciul cauzat.nnUnul dintre suspecți a achitat integral prejudiciul reținut în sarcina sa, în timpul procedurii de aducere la cunoștință a acuzațiilor penale. Această măsură demonstrează o recunoaștere a faptei și o dorință de a remedia prejudiciul creat. Decizia de a achita prejudiciul a venit ca urmare a probelor aduse de anchetatori.
