Un bărbat din București, cercetat pentru o fraudă de 1,5 milioane lei
Un bărbat din București este cercetat pentru înșelăciune și fals informatic, fiind suspectat că a creat companii fantomă pentru a obține în mod fraudulos fonduri publice. Prin angajarea fictivă a unor persoane, acesta ar fi facilitat accesul la indemnizații de creștere a copilului, pensii, ajutoare de șomaj și chiar credite bancare, cauzând un prejudiciu estimat la 1,5 milioane de lei, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Buzău.
Ancheta, coordonată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău, a demarat în urma unor investigații care au scos la iveală o schemă complexă de fraudare. Polițiștii de la Investigarea Criminalității Economice au efectuat, pe 18 martie, 29 de percheziții în județele Buzău, București, Ilfov, Prahova, Maramureș și Vrancea. Dosarul penal vizează infracțiuni grave, inclusiv înșelăciune, fals informatic, fals în declarații și fals în înscrisuri sub semnătură privată.
Cum funcționa schema frauduloasă
Conform anchetatorilor, bărbatul de 57 de ani, reprezentant al mai multor societăți comerciale cu sediul în București, ar fi introdus date false în aplicațiile dedicate, în perioada 2014-2025. Sistemul presupunea angajarea fictivă a unor persoane, care nu au prestat activitate pentru companiile respective și nici nu au primit salarii. Astfel, aceste persoane au putut accesa, în mod necuvenit, indemnizații de creștere a copilului, pensii, ajutoare de șomaj și credite bancare.
“Scopul ilicit urmărit ar fi fost ca aceste persoane să beneficieze de indemnizație de creştere a copilului, de pensie, de indemnizație de şomaj ori să obțină credite bancare”, a precizat IPJ Buzău. În plus, pentru a induce în eroare instituțiile statului care acordau aceste beneficii, au fost transmise declarații false privind contribuțiile sociale, impozitul pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate. Documentele false, care atestau calitatea de salariat și veniturile obținute, au fost, de asemenea, folosite în acest scop.
Urmările și perspectivele anchetei
Ancheta este în plină desfășurare, iar autoritățile continuă să investigheze întreaga activitate infracțională a bărbatului, pentru a stabili întinderea exactă a prejudiciului. Se vor lua măsurile legale corespunzătoare, în funcție de rezultatele investigațiilor. Cercetările vizează și identificarea eventualilor complici și a beneficiarilor schemelor frauduloase.
În prezent, procurorii și polițiștii analizează documentele ridicate în timpul perchezițiilor și audiază persoanele implicate. Nu au fost date detalii cu privire la eventuale rețineri sau rețineri preventive.
