ANAF: Grup de firme, anchetat pentru fraudă de peste 18 milioane de lei
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au descoperit un grup de firme care ar fi prejudiciat bugetul statului cu peste 18 milioane de lei, prin rambursări ilegale de TVA și evaziune fiscală. Anunțul a fost făcut joi de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF). Cercetările sunt în curs, iar autoritățile au instituit măsuri asigurătorii pentru recuperarea sumelor.
Mecanismul de fraudă și firmele implicate
Potrivit comunicatului ANAF, ancheta a scos la iveală un mecanism complex prin care opt societăți comerciale, controlate de aceleași persoane, au creat un circuit economic fals. Scopul principal era obținerea ilegală de sume de bani de la bugetul de stat, prin rambursări de TVA. Inspectorii au constatat că persoane din anturajul administratorului de fapt al firmelor erau interpuse ca administratori de drept. Aceștia participau activ la crearea aparențelor unui circuit economic real, prin facturări fictive, pentru a diminua obligațiile fiscale și a obține rambursări de TVA nelegale.
Pentru a realiza frauda, firmele au umflat artificial TVA-ul deductibil prin emiterea de facturi de avans fictive, fără acoperire economică. După ce au obținut rambursările de TVA, facturile de avans erau ulterior stornate. ANAF a precizat că, pentru recuperarea prejudiciului, au fost instituite măsuri asigurătorii asupra activelor societăților implicate. Acestea includ 46 de imobile și peste 5.300 mp de teren intravilan.
Tranzacții imobiliare suspecte
Un aspect menționat în comunicatul ANAF este legat de una dintre societățile implicate, care a dezvoltat un ansamblu imobiliar în sud-vestul capitalei. În cadrul investigațiilor, au fost identificate imobile vândute și revândute către diferite persoane, pe baza unor promisiuni de vânzare încheiate la cabinete notariale diferite. Aceste aspecte sunt punctate de autorități, care avertizează asupra riscurilor asociate achizițiilor de imobile cu discounturi semnificative, plătite în avans, cu promisiunea livrării ulterioare.
În prezent, inspectorii Antifraudă efectuează în continuare investigații și verificări asupra altor entități, persoane juridice și fizice, implicate în acest mecanism de fraudă.
