ANAF declanșează o amplă investigație anticorupție, vizând firme din domeniul pazei și protecției
Inspectorii Antifraudă de la ANAF au demarat o acțiune amplă de control la nivel național, vizând un grup de firme care activează în domeniul serviciilor de pază și protecție. Investigația a scos la iveală un mecanism financiar de tip „suveică”, implicând peste 70 de companii din diverse domenii. Acestea par să fi fost controlate de același grup de persoane, creând un sistem pentru a evita plata taxelor. Statul este prejudiciat cu peste 259 de milioane de lei, potrivit datelor preliminare.
Un mecanism financiar complex, cu implicare mediatică
Conform surselor din anchetă, printre firmele vizate s-ar afla și entități cu legături cu un post de televiziune. Verificările desfășurate de Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) au scos la iveală modul în care o societate, aparent specializată în pază, ar fi prestat, de fapt, servicii de promovare, având legături cu o companie media.
Grupul de firme implicat în această schemă fiscală se extinde la peste 70 de companii, active în domenii precum publicitate, analiză de piață și sondare a opiniei publice. Majoritatea acestor companii ar avea administratori comuni, persoane apropiate sau rude, ceea ce indică un control coordonat la nivelul întregului grup.
Datorii uriașe și tranzacții suspecte
Inspectorii fiscali au constatat că firmele din acest circuit au acumulat datorii totale la bugetul de stat de peste 259 de milioane de lei. Analiza preliminară a sugerat existența unor tranzacții interne cu caracter artificial, fără o justificare economică reală. Aceste practici ridică suspiciuni serioase de evitare a obligațiilor fiscale.
Potrivit ANAF, societățile ar fi folosit un model ingenios pentru a evita plata taxelor. Raportau profituri contabile, pe care le compensau integral prin pierderi, astfel încât nu plăteau taxe către stat, chiar și în situații de insolvență sau faliment.
Într-un caz concret verificat de Antifraudă București, au fost identificate obligații fiscale restante de peste 8 milioane de lei, reprezentând taxe reținute la sursă. Aproximativ 6 milioane de lei din această sumă au fost achitate indirect, prin intermediul unei alte firme din același grup, fapt ce confirmă legăturile operaționale dintre entități.
Reprezentanții ANAF au transmis că investigația este în plină desfășurare și se numără printre cele mai complexe din ultimul an. În funcție de concluziile finale, vor fi dispuse măsurile legale necesare. De asemenea, ANAF a subliniat că firmele verificate nu au pus încă la dispoziția inspectorilor toate documentele solicitate, inclusiv contracte și dovezi justificative privind tranzacțiile.
