Circuit financiar fictiv, dezvoltat în sectorul imobiliar, a prejudiciat bugetul de stat cu peste 18 milioane de lei
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au destructurat un circuit financiar fictiv uriaș, format din opt societăți comerciale. Schema, orchestrată de un singur administrator de fapt, a folosit facturi false și promisiuni de vânzare multiple pentru aceleași apartamente dintr-un ansamblu rezidențial din Capitală. Prejudiciul adus bugetului de stat este estimat la peste 18 milioane de lei.
Ancheta a dezvăluit metode elaborate de fraudare fiscală. Persoane interpuse, conectate prin relații personale, erau folosite ca administratori de drept. Administratorul de fapt, cel care controla efectiv activitatea firmelor, a pus la cale un mecanism prin care se crea o aparență de activitate economică reală.
Facturi false și rambursări ilegale de tva
Circuitul financiar a presupus emiterea de facturi fictive între societăți. Scopul principal era diminuarea obligațiilor fiscale și obținerea ilegală de rambursări de TVA. Inspectorii antifraudă au constatat că, pentru a evita plata taxelor, s-au mărit artificial sumele de TVA deductibilă prin aceste facturi.
Ca urmare a deducerii ilegale a TVA-ului aferent facturilor false, s-au solicitat și încasat rambursări și compensări de la bugetul de stat. Ulterior încasării sumelor, facturile de avans, care stăteau la baza cererilor de rambursare, erau stornate.
Țeapa imobiliară, o componentă a fraudei
Investigația a evidențiat și o componentă penală în tranzacțiile imobiliare. Una dintre firmele implicate, dezvoltator al unui ansamblu rezidențial, a vândut aceleași locuințe de mai multe ori. Această practică ilegală a fost posibilă prin utilizarea promisiunilor de vânzare încheiate la notari diferiți.
„S-a constatat că una dintre societățile implicate, respectiv societatea care a obținut sume de bani cu titlu de rambursări de la bugetul de stat, a dezvoltat un ansamblu imobiliar în sud-vestul capitalei, iar în cadrul investigațiilor au fost identificate imobile care au fost vândute și revândute către persoane diferite în baza unor promisiuni de vânzare încheiate la cabinete notariale diferite”, a declarat ANAF.
Măsuri asigurătorii pentru recuperarea prejudiciului
Pentru recuperarea prejudiciului, inspectorii ANAF Antifraudă au instituit măsuri asigurătorii asupra activelor societății. Acestea includ 46 de imobile și 5.386 mp de teren intravilan.
Ancheta Antifraudă continuă. Sunt vizate și alte entități, persoane juridice și fizice, implicate în acest mecanism complex de fraudă.
