ANAF investighează un grup media, suspectat de transferuri ilegale de fonduri
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a demarat un control amplu la un grup de firme care înregistrează datorii de peste 259 de milioane de lei la bugetul de stat. Potrivit unui comunicat de presă emis miercuri, inspectorii antifraudă au descoperit indicii privind transferuri semnificative de fonduri către persoane fizice afiliate, ridicând suspiciuni de fraudă. Surse oficiale au confirmat pentru G4Media că este vorba despre companiile care alcătuiesc Realitatea Plus, controlate de omul de afaceri Maricel Păcuraru.
Controlul fiscal a scos la iveală o serie de nereguli financiare, cu accent pe un circuit economic intern complex. Banii par să fie transferați și redistribuiți între societăți și persoane fizice afiliate, fără o justificare economică clară.
Creditori interni cu datorii de peste 30 de milioane de lei
Ancheta ANAF a relevat existența unor relații financiare suspecte, cu trei societăți din cadrul grupului și mai multe persoane fizice afiliate apărând ca principali creditori ai entității verificate. Sumele cumulate depășesc 30 de milioane de lei și derivă din relații contractuale a căror decontare nu a fost realizată.
Fluxurile financiare par să fie generate în mare parte din interiorul grupului, sugerând un circuit economic controlat. Scopul ar fi crearea aparenței unor obligații financiare. În plus, inspectorii au identificat plăți de peste 10 milioane de lei către persoane fizice și juridice afiliate, alimentând suspiciunile de tranzacții circulare.
Insolvențe repetate și posibile strategii de optimizare fiscală
O altă constatare a ANAF este comportamentul recurent al unor firme din grup. Acestea își modifică frecvent statutul juridic, intrând succesiv în insolvență și faliment. Această strategie ar putea fi menită să protejeze fluxurile financiare și să amâne recuperarea creanțelor bugetare.
Analiza preliminară a indicat și discrepanțe majore între cifra de afaceri, profit și numărul de angajați. Un exemplu elocvent este o societate care a raportat pierderi de 75 de milioane de lei, urmate de un profit de 74 de milioane de lei după intrarea în faliment. ANAF consideră că astfel de practici pot indica o formă de optimizare fiscală controlată, cu scopul reducerii obligațiilor fiscale.
Investigația a evidențiat și alte conexiuni strânse între firmele din grup. Evidența contabilă este organizată de același contabil autorizat, iar societățile aflate în insolvență sau faliment au același lichidator judiciar. Administrarea acestor firme este realizată de persoane afiliate sau înrudite. Toate acestea sugerează o structură coordonată, în care deciziile financiare și administrative sunt centralizate. ANAF a precizat că verificările vor continua, inclusiv asupra persoanelor afiliate, pentru a stabili situația fiscală reală și a recupera eventualele obligații restante.
