ANAF confiscă peste 68 de milioane de lei de la o firmă de schimb valutar ilegal
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au confiscat aproape 69 de milioane de lei de la o societate din București, ca urmare a unor activități ilegale de schimb valutar. Operațiunile au fost desfășurate fără autorizație, după ce aceasta fusese revocată în luna februarie a acestui an. Decizia de confiscare a fost luată în urma monitorizării activității societății, care a continuat să efectueze schimburi valutare prin intermediul a nouă puncte de lucru.
Confiscări de AUR și amenzi
În cadrul acțiunilor de control, inspectorii au confiscat și 21,95 kilograme de AUR, evaluate la peste 8,5 milioane de lei, de la o casă de amanet. De asemenea, au fost confiscați peste 1,3 milioane de lei proveniți din vânzarea unor lingouri de AUR. Potrivit ANAF, societatea a încălcat prevederile legale privind modul de evidență a tranzacțiilor și a stocurilor, precum și reglementările referitoare la comercializarea metalelor prețioase. Pentru aceste nereguli, societatea a fost sancționată contravențional cu o amendă de 10.000 de lei.
Controalele vor continua
„În perioada ulterioară revocării autorizației, societatea a înregistrat operațiuni de schimb valutar în cuantum total de 68,93 milioane de lei, sume pentru care a fost aplicată măsura confiscării, în condițiile legii”, se arată într-un comunicat al ANAF. Autoritatea fiscală a reiterat angajamentul de a continua controalele în sectoarele cu risc fiscal ridicat. Printre acestea se numără schimbul valutar, comerțul cu metale prețioase și activitățile de amanet. Scopul este „asigurarea unui mediu fiscal echitabil și a protejării drepturilor consumatorilor”.
