Șase administratori de firme sunt acuzați de evaziune fiscală, după ce au înregistrat achiziții fictive în valoare de peste 17 milioane de lei, potrivit unor surse judiciare. Prejudiciul adus bugetului statului este estimat la aproximativ 3,2 milioane de lei. Ancheta vizează societăți comerciale care activau în domeniile construcțiilor, transportului de mărfuri și organizării de evenimente.
Mecanismul fraudulos
Anchetatorii susțin că administratorii au apelat la un mecanism elaborat pentru a sustrage fonduri. Aceștia ar fi înregistrat achiziții fictive de la firme „fantomă” sau de la companii cu „identitate furată”, scăzând astfel impozitul datorat statului. Prin aceste operațiuni, suspecții ar fi reușit să umfle în mod artificial cheltuielile firmelor pe care le administrau. Anchetatorii au descoperit un circuit financiar complex, cu documente contabile falsificate și tranzacții în lanț. Oamenii legii efectuează cercetări pentru a stabili cu exactitate modul de operare și amploarea prejudiciului.
Investigația în curs
Dosarul este instrumentat de procurori, cu sprijinul polițiștilor. Perchezițiile au avut loc la sediile firmelor implicate și la domiciliile administratorilor. Au fost ridicate documente contabile, calculatoare și alte mijloace de probă. Anchetatorii analizează documentele pentru a identifica toate tranzacțiile ilegale și pentru a stabili cu exactitate sumele sustrase de la bugetul statului. Suspecții sunt audiați și riscă pedepse cu închisoarea. De asemenea, se încearcă recuperarea prejudiciului. Autoritățile competente verifică și posibilele legături ale firmelor implicate cu alte societăți comerciale. Scopul este de a identifica și alte persoane implicate în acest mecanism fraudulos.
Urmări
În urma acestei anchete, se așteaptă ca procurorii să ia măsuri preventive, inclusiv reținerea suspecților sau plasarea lor sub control judiciar. Dosarul este în continuă dezvoltare, iar anchetatorii continuă audierile și analizele de documente. Autoritățile fiscale își vor intensifica controalele pentru a preveni astfel de fraude. Totodată, se vor analiza și alte posibile cazuri de evaziune fiscală.
